2014년도 제7회 임시이사회

서 면 회 의 록

2014. 10. 27.

1. 개요

① 의결기관 : 2014. 10.27.(월) ~ 10.29.(수)

② 의결방법 : 서면결의

③ 의결현황 : 재적 15명, 결의 14명

￭ 의  장 김종대

￭ 이  사 김영배, 양성윤, 차경애, 김자혜, 이현숙, 김준봉, 이동욱,

최관섭, 박병태, 설정곤, 박경순, 이상인, 김태백

④ 부의안건

￭의안 1호 : 일산병원 보수규정 일부개정규정안

￭의안 2호 : 서울요양원 보수규정안

￭의안 3호 : 2014년 예산전용 및 사업운영계획변경안

￭의안 4호 : 이사장 경영성과 협약서안

⑤ 소관부서 : 기획조정실, 일산병원, 서울요양원 개원준비단

2. 의결 결과(요지)

1		의안 제1호 : 일산병원 보수규정 일부개정규정안

① 안건 주요내용

가. 휴직자 보수지급 기준 변경(안 제22조) … 공무원 수준으로 변경

❍ 업무상 부상․질병 : 연봉 전액 지급 → 「산업재해보상보험법」에 따른 휴업급여 외 미지급

❍ 업무외 부상․질병 : 휴직기간 최초 3월은 연봉월액의 7할, 그 후 3개월 간은 5할 지급 → 휴직기간동안 연봉월액의 6할 지급

나. 특별위로금(안 제30조) … 삭제

❍ 업무상 질병․사망으로 퇴직 시 ‘특별위로금’ 지급조문 삭제

② 이사회 서면의견

◌◌◌ 이사 : 일산병원 보수규정 중 휴직기간 1년까지만 6할을 지급토록 되어있는데, 공무원이나 공단과 같이 2년까지 지급하는 것으로 일치시키는 것이 합리적일 것임.

③ 의결 결과

❍ 원안 의결

2		의안 제2호 : 서울요양원 보수규정안

① 안건 주요내용

❍ 보수체계(안 제4조)

□ 보수는 연봉과 연봉외 급여로 구분

❍ 연봉(안 제5조)

□ 연봉은 연봉월액으로 매월 지급하며, 경력환산 기준표에 따라 계산된 경력을 기준으로, 3%범위 에서 차등 지급(100% ~ 97%)

❍ 연봉외 급여(안 제6조)

□ 연장․휴일․야간근무수당, 연차보상수당, 직무수당, 기술수당, 특수업무수당, 장기근속수당으로 구분

② 이사회 서면의견

❍ 해당안건에 대한 이견 없음

③ 의결 결과

❍ 원안 의결

3		의안 제3호 : 2014년 예산전용 및 사업운영계획변경안

① 안건 주요내용

❍ 인재개발원 운영에 필요한 침구류 등 물품구매를 위한 소요재원을 자산취득비 절감액에서 목간 전용하여 사용

□ 인재개발원 숙소 침구류 등 구입

• 침구류 등 26종 19,936점 357,223천원 … 물품목록 참조

□ 공구기구비품 구매 시 계약 낙찰차액 등으로 발생한 ‘자산취득비’ 집행 잔액을 ‘운영비’로 목간 전용하여 사용

□ 전용금액 : 259,216천원

※ 소요금액 357,223천원 - 잔여예산 98,007천원 = 259,216천원

② 이사회 서면의견

❍ 해당안건에 대한 이견 없음

③ 의결 결과

❍ 원안 의결

4		의안 제4호 : 이사장 경영성과 협약서안

① 안건 주요내용

❍ 공공기관의 운영에 관한 법률 제31조(기관장과의 계약 등)에 따라 이사장이 임기 중 달성하여야 할 경영목표(경영협약 이행실적 평가 시 목표 이행여부를 평가)와 보수․성과급 등이 포함된 이사장 경영협약서안을 마련

□ (제1장) 이사장의 권한과 책임 및 임기 중 겸직 제한 등

□ (제2장) 성과목표의 설정 및 경영성과계획서의 작성

□ (제3장) 경영성과협약 이행실적에 대한 보고 및 평가

□ (제4장) 보수 및 복리후생

□ (제5장) 해임건의, 계약의 해석 및 권리의 귀속 등

② 이사회 서면의견

❍ 해당안건에 대한 이견 없음

③ 의결 결과

❍ 원안 의결